El testaferrato en Colombia, desafortunadamente impulsado por el narcotráfico y otras actividades ilícitas que han afectado al país durante décadas, se ha convertido en una práctica recurrente mediante la cual los delincuentes buscan ocultar bienes adquiridos con dineros de origen ilegal. A través de terceros que figuran como aparentes propietarios, se pretende encubrir el verdadero origen y titularidad de estos activos. En este artículo abordaremos este delito y sus aspectos más relevantes, tales como su definición, regulación legal, características, sanciones, quién es testaferro y consecuencias jurídicas.
¿Qué es el testaferrato?
Artículo 326 del Código Penal colombiano: “Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes…”
El testaferrato también se aplica cuando los dineros obtenidos proceden de delitos como la extorsión o el secuestro extorsivos.
¿Cuáles son las características del testaferrato?
- Es un delito autónomo: No depende de una condena previa por narcotráfico o lavado de activos, por lo cual se investiga y se sanciona en forma independiente, generalmente.
- Existe ocultamiento patrimonial: Su fin es esconder al verdadero propietario de los bienes para evitar que las autoridades identifiquen el patrimonio ilícito.
- Se requiere conocimiento del origen ilícito: Se requiere que la persona (testaferro) conozca que los bienes provienen de actividades ilegales, para que nazca la responsabilidad penal.
- Involucra cualquier clase de bienes: Entre otros más:
- Inmuebles
- Empresas
- Vehículos
- Cuentas bancarias
- Inversiones
- Acciones
- Ganado
- Suele relacionarse con otros delitos como:
- Narcotráfico
- Lavado de activos
- Concierto para delinquir
- Enriquecimiento ilícito
¿Quién es el testaferro?
El testaferro es esa persona que presta su nombre al servicio de otra para figurar como propietario de un bien que no le pertenece, prestar su cuenta bancaria, o para celebrar algún negocio o contrato que, realmente, no es suyo, sino del otro.
¿Cuáles son las sanciones para el testaferrato?
- Pena de prisión: Penas que pueden ser mayores a los 8 años de prisión, según la gravedad del caso y del delito fuente vinculado, artículo 326 del Código Penal.
- Multas: Se le imponen multas por valores muy altos calculadora en SMMLV.
- Inhabilidades: Ser condenado por este delito inhabilita para ocupar cargos públicos o efectuar determinadas actividades económicas.
¿Cuáles son las consecuencias patrimoniales por cometer este delito?
- Extinción de dominio
- Embargo
- Secuestro
- Decomiso
- Investigaciones financieras y fiscales
¿Cuál es la responsabilidad de los terceros implicados en el testaferrato?
Los familiares, socios o personas cercanas que estén relacionadas en el testaferrato conscientemente se ven afectados reputacional y comercialmente, acarreándoles graves consecuencias económicas para ellos y las empresas vinculadas.
¿Qué hacer si se conoce que alguien incurre en testaferrato?
- Puede denunciar el delito ante la autoridad competente, verbal o por escrito, ante la Fiscalía General de la Nación (Salas de Atención al Usuario S.A.U., Unidades de Reacción Inmediata U.R.I. y las Casas de Justicia).
- Si identifica a los responsables, la Fiscalía inicia la investigación respectiva e inicia el proceso penal, si corresponde y será el Juez quien determine si son responsables o no.
El testaferrato tiene como objetivo el impedir que las organizaciones delincuenciales disfruten de los bienes obtenidos ilícitamente, por lo que el Estado ha tenido que fortalecer las herramientas de control financieras, prevenir el lavado de activos y aplicar la extinción de dominio para perseguir el crimen organizado dedicado a esta actividad.
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